El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Marset de orquestar un esquema de lavado de dinero mediante transacciones financieras en territorio estadounidense y a través de empresas pantalla. Según la fiscalía, los fondos ilícitos habrían sido movidos para ocultar su origen y beneficiarse de inversiones legales.
Fuentes oficiales sostienen que Marset se encuentra actualmente en Venezuela, lo que complica los procesos de detención y extradición. Mientras tanto, las autoridades norteamericanas han solicitado el congelamiento de sus cuentas y bienes vinculados a las operaciones ilícitas.
La investigación, impulsada por diversas agencias federales, busca demostrar la magnitud de las maniobras de lavado y recabar pruebas para llevar a cabo la acusación formal en tribunales de Estados Unidos. Ultima Hora
