El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó ante el Tribunal del Distrito Este de Virginia cargos formales contra el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, acusado de liderar una compleja red de lavado de activos que operó en América y Europa. Según el statement of facts al que tuvo acceso Última Hora, la investigación se centra en una transferencia de USD 31.716 que salió de un banco en Portugal hacia otro en China, utilizando como intermediario un banco corresponsal con sede en Richmond, Virginia.
El documento legal reveló que esta operación fue clave para demostrar el uso del sistema financiero de EE UU en favor de la organización de Marset, la cual, según los fiscales, habría distribuido miles de kilogramos de cocaína procedente de Paraguay y Bolivia con escalas en puertos de Buenos Aires y Amberes. Además, Federico Santoro, coacusado en el proceso, se declaró culpable de conspiración para lavar dinero proveniente del narcotráfico y enfrenta un juicio bajo la Speedy Trial Act estadounidense.
Fuentes judiciales detallan que Marset y Santoro empleaban servicios de mensajería encriptada Sky ECC para coordinar envíos y recaudaciones de efectivo, con mensajes donde se mencionaba, por ejemplo: “Tengo Holanda lista 10 mil eu”, en alusión a 10 millones de euros disponibles. EE UU ofrece hasta USD 2 millones de recompensa por información que lleve a la captura de Marset, según reportó Última Hora.
