Washington, 1 de junio de 2025 – El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que procederá al congelamiento y decomiso de todos los bienes registrados a nombre de los empresarios paraguayos Sebastián Marset y Federico Santoro, tras detectar posibles vínculos con actividades de lavado de activos y fraude financiero. Según detalla abc, la acción forma parte de una ofensiva contra redes ilícitas que operan a nivel internacional.
La investigación, liderada por la Unidad de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, señala que Marset y Santoro habrían canalizado recursos provenientes de operaciones financieras opacas a través de sociedades pantalla. La medida, aprobada este lunes, contempla el bloqueo de cuentas bancarias, inmuebles y participaciones societarias vinculadas a ambos empresarios.
Fuentes oficiales estadounidenses sostienen que el decomiso busca “desmantelar las estructuras que facilitan el flujo de dinero de procedencia ilícita” y colaborar con las autoridades paraguayas en la persecución de delitos financieros trasnacionales. El anuncio se produce en un contexto de creciente cooperación bilateral en materia de seguridad y transparencia económica.
La resolución señala además la posibilidad de ampliar las sanciones a otros individuos y entidades relacionadas, como parte de un paquete de medidas que busca fortalecer la integridad del sistema financiero global e impedir que redes de crimen organizado se aprovechen de jurisdicciones con normativas laxas.
