El Ministerio Público presentó el 6 de junio el pedido de desestimación de la denuncia que el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, formuló contra el expresidente Horacio Cartes, a quien acusaba de presunto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y contrabando de cigarrillos (abc).
En el escrito, los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Fernando Meyer y Verónica Mayor señalan que, tras analizar el dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) y los informes de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas, “no existen elementos” que permitan concluir la comisión de los delitos ni la participación de Cartes en un esquema ilícito.
Según el informe de la CGR, la evolución patrimonial del exmandatario durante su gestión (2013-2018) se corresponde con sus ingresos y fuentes lícitas, incluyendo préstamos y operaciones documentadas, pese a la incorporación tardía de la offshore Dominicana Acquisition SA en Panamá. Por su parte, la SET y Aduanas constataron el cumplimiento de obligaciones tributarias de Tabacalera del Este SA (Tabesa) y empresas vinculadas, descartando hallazgos de contrabando o irregularidades fiscales.
Con este respaldo, la Fiscalía considera que la denuncia carece de sustento probatorio y solicitó al juez competente el archivo del caso, lo que de aprobarse implicaría el cierre definitivo de las investigaciones contra Cartes.
La Contraloría emitió un dictamen favorable a Cartes, disponible en su página oficial (ver dictamen).
